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美国寻求没收10亿美元马来西亚资产(转)
送交者:  2016年07月20日21:23:45 于 [世界时事论坛] 发送悄悄话

美国寻求没收10亿美元马来西亚资产

  • 26分钟前
Image caption“一马发展公司”是马来西亚总理纳吉布在2009年成立的主权财富基金,旨在推动该国经济发展。(资料图片)

美国联邦政府周三(20日)采取法律行动,寻求没收利用从马来西亚国有投资基金“一马发展公司”(1MDB)侵吞的款项购买的超过10亿美元的资产,这是美国历史上最大规模的资产扣押行动之一。

据报,有关诉讼是在美国洛杉矶法院提出,并以“涉嫌挪用资金以进行洗钱的国际阴谋」的名义来申请充公相关资产。

美国司法部当天发起一系列民事诉讼,寻求没收的资产包括利用侵吞来的资金在洛杉矶、纽约和伦敦购置的高端房产、一架价值3500万美元的公务飞机、梵高和莫奈的油画,以及投资电影《华尔街之狼》带来的利润收入。

美国司法部指控马来西亚官员和企业高管经营一个全球性的骗局,从1MDB挪用了超过35亿美元的资金,并将这些资金通过新加坡、瑞士、卢森堡和纽约的银行进行洗白。

1MDB是马来西亚总理纳吉布(Najib Razak)在2009年成立的主权财富基金,旨在推动该国经济发展。但大量资金被挪用来购买房地产、艺术品和主板、支付赌帐, 仅花在艺术品上的资金就超过2亿美元。

Image copyrightEPA
Image caption马来西亚总理纳吉布否认贪污指称。(资料图片)

美国司法部在起诉书中未提及马来西亚总理纳吉布的名字,只提到了“马来西亚高级官员”和“相关个人”。

保守估计,1MDB现时至少在7个国家面临贪污调查。调查部门相信,该基金逾60亿美元下落不明。马来西亚总理纳吉布被指挪用资金支付竞选经费、供其家人购置物业等。

追溯美国政府上一次类似的充公纪录为2015年,当时美国政府要求充公3家涉嫌贪污的电讯公司与相关企业价值超过8.5亿美金的资产。有关诉讼仍在司法审讯过程中。

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  中国在投资不少1MDB投资不少,这是明抢!  /无内容 - 黑木耳 07/20/16 (207)
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