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美国宣布起诉中国通过电信公司帮朝鲜转移巨资
送交者:  2020年05月29日05:56:40 于 [世界军事论坛] 发送悄悄话

美国宣布起诉中国通过电信公司帮朝鲜转移巨资


美国司法部5月28日宣布对28名朝鲜公民和5名中国公民提起诉讼,指控他们通过一系列镜像公司网络,绕开了对朝鲜的核活动制裁令,转移了超过25亿美元,主要罪名涉及谋划罪,违反国际紧急经济权力法,银行诈骗,和国际洗钱。

根据这份起诉书,参与上述系列活动的镜像公司约有250家,在泰国,利比亚,奥地利,俄罗斯,中国,科威特等国家境内,涉嫌通过国际银行绕开对朝制裁,与朝鲜内部进行货物贸易活动,帮助朝鲜获得所需物资,同时获利。

福克斯新闻网当天报道称,美国司法部本次起诉的这些人当中,不乏朝鲜国有银行高层执行人士,这家银行早在2013年就受到过美国制裁,本次转移资金是为了帮助朝鲜继续核活动。福克斯新闻网还表示,这当中的一名银行高层人士曾经早先在朝鲜情报部门工作。美国司法部同时认为,中国涉嫌帮助朝鲜,通过国家控制的电信公司,进行非法银行转移。

美国哥伦比亚特区检察官谢尔文在当天的声明里指出,通过本次起诉,美国彰显其决心,阻止朝鲜非法接入美国金融渠道的能力,限制其有关非法大规模杀伤性武器与弹道导弹计划的活动。

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