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揭秘:郭文贵所涉百宗案
送交者:  2017年03月12日10:37:32 于 [世界时事论坛] 发送悄悄话

     1995613日,30岁的郭文贵和夏平在香港成立了豫达投资有限公司。这是一家鲜为人知的公司,人们难以从任何搜索引擎上找到相关信息。《等深线》记者发现,“豫达”与郭文贵在内地设立的一家公司“郑州裕达置业有限公司”中“裕达”谐音

   郭文贵之子郭强担任股东和董事的多家公司,注册地址位于中环的中银大厦49楼。然而,《等深线》记者去该大厦探寻期间,中银大厦管理方无法确定郭强相应公司位于49楼。

  管理方花费不少时间了解后告诉《等深线》记者,相应公司只是将注册地址设在了中银大厦。而从中银大厦出门后,抬头即可见到不远处颇具特色的力宝大厦。《等深线》记者此前报道的“xiao”姓人士,其在香港的重要公司就位于力宝大厦。

  通过郭强身份信息筛查,目前郭强至少在13家香港公司中担任董事或股东。其中,从注册时间看,目前郭强担任董事中注册时间最早的正是兆泽投资有限公司,该公司系郭文贵于19993月创立。目前,股东已经更改为郭强。其担任董事或股东的最近设立的一家公司则是2014429日设立的ACA HONGKONG INVESTMENGT HOLDINGS GROUP LIMITED

  而在此前一个月,郭强还设立了一家名叫中国金泉集团(香港)有限公司。金泉是郭文贵比较喜欢的一个名字。2002年,郭文贵控制摩根投资和政泉置业分别拿到了朝阳区大屯乡的两个地块,分别开始建设摩根中心和金泉广场两个商业地产项目。金泉广场项目上,遇到开发困境的郭文贵得到贵人襄助,在金泉广场项目上引进保利(北京)房地产开发公司。众多关键时刻,郭文贵总能化险为夷。

  《等深线》记者梳理郭强旗下公司时发现,至少有7家公司在2016920日停止了活动。这一年的9月,并未有什么特殊的事情与郭文贵及其下属公司有关联。到底什么原因导致郭文贵家族在此时密集停止活动,并不清楚。

  然而,这一年也是郭文贵背后势力进一步被清洗的重要一年。20164月,与郭文贵关系密切的河北“政法王”张越被带走。这是继国家安全部副部长马建之后,与郭文贵关系密切又一位高官落马。

  

  《等深线》记者对郭浩云、郭文贵注册的香港公司背后的链条进行梳理后,发现这些公司从名称到实际操作,均与郭文贵在河南、北京等地布局有密切关系。郭文贵在内地的美好时光,随着与李友争斗加剧而戛然而止。李友入狱,郭文贵逃到海外之后,郭文贵家族旗下的一系列公司也陷入了困境。

  《等深线》记者了解到,郭文贵布局在河南、北京等公司都遭遇了一系列诉讼。其中郑州裕达国贸酒店有限公司(1998年成立,股东为郭浩云及郑州裕达国际贸易有限公司)涉及的法院判决就有33件,执行案件有10件。

  2017117日,涉及郑州裕达国贸酒店有限公司的一宗法院公告中还显示:“兴业银行郑州分行诉你们(郑州绿弘贸易有限公司、郑州裕达国际贸易有限公司、郑州裕达国贸酒店有限公司、郭文贵)金融借款合同纠纷一案,现依法向你们公告传达。”

  《等深线》记者还查询到涉及郑州裕达国贸酒店有限公司的四件失信信息,被执行人郑州裕达国贸酒店有限公司被视为“其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务”。 221日,《等深线》记者与郑州裕达国贸酒店有限公司联系,一位女士对相关问题表示“我也不清楚”。

  此外,郑州裕达国际贸易有限公司也涉及至少两宗案件。201675日,郑州市中原区人民法院作出一审民事判决,判决被告郑州裕达国际贸易有限公司向原告博柏利(上海)贸易有限公司支付合同欠款8552057.10元及逾期利息318615.95元,并退还原告合同保证金172500元。

  20161219日,郑州市中原区人民法院还做出判决,被告郑州裕达国际贸易有限公司向原告琳玛(上海)贸易有限公司货款2414120.1元并支付逾期利息。

  这两宗案件背后,均涉及到郑州裕达国际贸易公司旗下拥有的裕达福福精品商场与承租方产生的经济纠纷。20166月,郑州当地媒体报道曾经名品云集的福福精品商场几乎空城,九成品牌离场。

  而在河南陷入众多诉讼之外,郭文贵家族在京的重要公司北京盘古氏投资公司也遇到多起诉讼。相关涉及盘古氏公司的法院判决就有47件之多,执行案件达30件以上。或许,这些案件还不是终点。一位知情人士透露,相应案件亦在推进中。

  《等深线》记者梳理法院判决盘古氏公司涉及的47桩法院判决后发现,北京盘古氏投资公司涉及与平安银行上海自贸试验区分行和香港国际基金投资有限公司金融借款合同纠纷。

  201692日由上海市高级人民法院判决的民事裁定书显示,平安银行上海自贸区分行曾经向一审法院起诉请求,盘古氏公司归还平安银行上海自贸区分行贷款本金631907823.15元及逾期利息;如盘古氏公司不履行上述义务,则平安银行上海自贸区分行有权对香港国投公司在1801451214400700xx账户中的保证金行使质权。

  根据判决书显示的内容,早在2015121日北京市公安局就要求平安银行上海自贸区分行将香港国投公司的保证金账户予以冻结。2016113日,大连市公安局向平安银行股份有限公司离岸部发出协助解除冻结财产通知书,被上诉人于当日进行结汇,就本案所涉贷款受偿人民币622419999.97元。根据这些事实,上海高级人民法院作出终审判决,对一审判决进行了变更。

  上海高级人民法院判决,北京盘古氏投资有限公司向平安银行上海自贸区分行归还贷款本金9487823.18元;判决盘古氏投资有限公司向平安银行上海自贸区分行归还逾期利息59227102.01元。此外,这桩案件公布的信息还显示,正是在郭文贵与李友恶斗之时,平安银行蹊跷地完成了对郭文贵企业的贷款。

  《等深线》记者了解到,20141225日,平安银行上海自贸区分行与盘古氏公司签订《贷款合同》,该合同第一条和第八条约定平安银行上海自贸区分行向盘古氏公司贷款合计14.395亿元。据了解,签订合同当日,银行发放了6.395亿贷款给盘古氏公司。对于类似贷款,某银行资深人士亦感到困惑。

  此外,根据相关判决可以发现,201412月在郭文贵持续不断的举报下,方正集团董事、首席执行官李友与魏新等人被控制后,郭文贵家族控制的企业也遭遇了公安机关查处。参与调查的,包括了北京市公安局以及大连市公安局。中纪委监察部网站显示,与郭文贵关系密切的安全部副部长马建也在2015116日落马,接受组织调查。

  众多披露的判决还显示,目前所涉案件很多都未能得以执行。北京市第三中级人民法院执行案件裁定书(2015)三中执字第00820-1号披露,在执行过程中,“本院依法查询了被执行人在金融机构开设账户情况、房屋所有权情况、车辆登记情况和工商登记情况。本院虽已依法轮候查封被执行人部分财产,但目前暂不具备处分条件,现申请执行人也无法提供被执行人其他可供执行的财产线索,被执行人暂无财产可供执行。”

  此外,郭文贵旗下的北京政泉控股有限公司也涉及到78宗法院判决。其中涉及到北京政泉控股有限公司与北大资源集团、方正东亚信托有限责任公司、方正证券股份有限公司多宗纠纷。

  简单相加,郭文贵家族有关联的主要公司涉及的案件,就已经有上百宗案件。按照近期郭文贵在某电视上的露面中所言,其在海外亦有一定的资产。这些资产是否能够偿还其涉及案件的全部金额尚不可知。

  北京京师律师事务所高级合伙人许浩律师对《等深线》记者表示:“中国有管辖权的法院作出有效判决后,涉案财产在外国的,如果涉案财产所在国与我国签订了司法协助协议或存在互惠关系,根据我国《民事诉讼法》第265266条和《民事诉讼法》第306318319条,可以根据司法协助协议或互惠关系向该国法院申请承认和执行。”

  曾感慨“对手太强大”的李友,已经获刑4年半,还要再过一段时间的牢狱生活。郭文贵尚在海外,时有声响。而在阳光海滩的香港南湾道20-22号,则与往常并没有什么异样,尽职的保安依然警惕地留意着过往的陌生人。

 

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