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美国华裔女子分批存入银行6万美元却惹祸上身 要被没收
送交者:  2011年01月28日13:10:32 于 [世界时事论坛] 发送悄悄话
一名居住在维吉尼亚州的华裔闽籍妇女,26日下午风尘僕僕地前往美国福建同乡会求助,表示收到维州检察官办公室的起诉书,以来源不明的理由入禀法院,要求没收其银行的6万多元存款。

  该名王姓华妇表示,其在中国大陆家乡生活的母亲在两年前将房产售卖,分给她6万多元,她为免申报的麻烦,委託亲友分批从中国大陆将现金带来美国,再分批存入自己在维州的银行帐户,每笔存款金额都不超过1万元。

  王女士表示,没想到自己小心翼翼存款,却反而被银行和当局盯上,不久前收到起诉书,6万多元存款面临遭到罚没。她说,本来这笔钱的来源正当,不料弄巧成拙,惹出大麻烦。

  福建同乡会法律顾问黎保利律师案件经理宋大维建议王女士立即在维州聘请律师出庭处理,并在法庭上提供存款来源的充分证据,争取能获得法官和检方的谅解,不予没收。

  宋大维表示,在九一一事件后,美国政府出于防止恐怖主义和跨国洗钱的目的,加强对公民及移民银行帐户和汇款业务的审查,所有超过1万元的交易都必须由银行向联邦财政部门报告。

  宋大维说,王女士虽然每笔存款的金额在万元以下,但是累计起来的总金额却达到6万元,因此她分笔存款的行为反而引起银行和金融监管部门的怀疑和调查,加上又是现金,一旦被查,有理也说不清。

  宋大维继而表示,即便王女士的存款系由家人赠送,但超过1万元的部分要申报和缴纳赠予税,法律规定当事人每年从同一人处接受的赠予金额不得超过1万元,否则就需纳税。
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    不申报就是罪了,所以她要能出具合法合理证据还有点希望  /无内容 - 透气 01/29/11 (174)
    判刑?哪天中美银行接鬼联网了可能美国的牢房都不够华人呆的。  /无内容 - 地富反坏 01/29/11 (138)
  中国贪官何其多,好像没有一个被盯上。  /无内容 - blue_sky 01/29/11 (103)
  带现金入海关不申报违法,可以没收。  /无内容 - ningshui 01/28/11 (123)
      美新法2011年前个人国外一万元以上资产须报IRS拒报判刑。  /无内容 - ningshui 01/29/11 (101)
        而至于以后的税收,那是根据来源及量的多少而定  /无内容 - 透气 01/28/11 (124)
          offshore accounts就成了避税的一个手段。  /无内容 - 透气 01/28/11 (116)
  宋大维懂法吗? - meteor 01/28/11 (247)
    没什么错啊 - 透气 01/28/11 (191)
      他绝对错了, 超过了一般也不用真的交税。 - tianfeng 01/28/11 (167)
      gift tax is paid by donner!  /无内容 - meteor 01/28/11 (124)
        exceptions列的清清楚楚,例子也有。比如你给你老婆买 - 透气 01/28/11 (170)
          doner pay tax; donee does not.  /无内容 - meteor 01/28/11 (116)
            对,没错,但有不需缴税的例外,IRS列得很清楚。 - 透气 01/28/11 (165)
              宋大维is wrong:he said donee pays  /无内容 - meteor 01/28/11 (113)
                也可以的啊,只要当事人愿意。他是没说清楚,原则上没错  /无内容 - 透气 01/28/11 (145)
                  song said: she must pay! - meteor 01/28/11 (149)
                    He is right. Her parents do - 透气 01/28/11 (155)
                      please forgive my typo.  /无内容 - 透气 01/28/11 (128)
                  比如我若以已我父母名义做这事,税还是我交啊  /无内容 - 透气 01/28/11 (144)
                    你总不能让他公开教人犯法  /无内容 - 透气 01/28/11 (130)
                也可以的啊,只要当事人愿意。他是没说清楚,原则上没错  /无内容 - 透气 01/28/11 (130)
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