資料照片：郭文貴2018年11月20日在紐約舉行的一次新聞發布會上。（路透社照片）
華盛頓 — 美國司法部周三（3月15日）宣布，流亡中國商人郭文貴（英文名包括：Ho Wan Kwok，Miles Guo，Guo Wengui等）因聯邦當局指控其詐騙在線追隨者超過10億美元而被捕。郭文貴與前特朗普白宮顧問史蒂夫·班農（Steve Bannon）有關聯。
郭文貴周三早些時候在紐約被捕，並將於當天晚些時候首次出庭。他於2015年逃亡至美國。
對郭文貴的指控源於據稱他串謀在社交媒體上向數千名投資者招攬對各種實體和項目的投資。
美國聯邦檢察官達米安·威廉姆斯（Damian Williams）在一份聲明中說：“郭被指控將其偷竊來的錢裝入自己腰包，包括為本人及其近親購買一座5萬平方英尺的豪宅、一輛價值350萬美元的法拉利（Ferrari）汽車，甚至兩張價值3萬6千美元的床墊，並且為一艘價值3700萬美元的豪華遊艇提供資金。”
威廉姆斯說，作為對郭文貴調查的一部分，司法部從21個不同的銀行賬戶和一輛蘭博基尼跑車（Lamborghini Aventador SVJ Roadster）中收繳了大約6.34億美元。
周三公布的起訴書包括12項罪名，指控郭文貴犯有電匯欺詐、證券欺詐、銀行欺詐和洗錢罪等。
據稱是郭文貴的金融師的余建明（Kin Ming Je）還被指控妨礙司法罪。擁有香港和英國雙重身份的余建明目前仍然在逃。
起訴書指控郭文貴向他的在線追隨者撒謊，並向他們承諾巨額的利潤，以換取他們向四家分別名為GTV傳媒集團（GTV Media Group）、喜馬拉雅農場聯盟（Himalaya Farm Alliance）、G|俱樂部（G|CLUBS）和喜馬拉雅交易所（The Himalaya Exchange）的公司投資。
“今天的起訴書指稱被告精心策劃了一個犯罪計劃，該計劃欺騙了數千人的超過10億美元的資金，”聯邦調查局（FBI）助理局長邁克爾·J·德里斯科爾（Michael J. Driscoll）在一份聲明中說。“欺詐性的投資騙局使無辜民眾成為受害者，最終損害了公眾對金融體系健全性的信心。”
司法部的聲明提到：“起訴書中的指稱只是指控，被告在被證明有罪之前推定無罪。”
郭文貴和班農是長期的合作夥伴。
班農曾於2020年在美國康涅狄格州海岸附近一艘由郭文貴擁有的遊艇上被捕。
班農當時被指控從一個名為“我們建牆”（We Build the Wall）項目的籌款活動中竊取資金。
