央行上海分行警示炒鞋风险:或存涉众型经济金融违法 |
送交者: 2019年10月18日19:12:27 于 [世界军事论坛] 发送悄悄话 |
|
央行上海分行警示炒鞋风险:或存涉众型经济金融违法最后更新: 2019-10-18 16:00:56 据《中国证券报》10月18日消息,人民银行上海分行近日发布《警惕“炒鞋”热潮 防范金融风险》的金融简报。简报指出,近期国内球鞋转卖出现“炒鞋热”,“炒鞋”平台实为击鼓传花式资本游戏,各义务机构应高度关注,采取有效措施切实防范此类风险。 简报显示,目前国内已有10余个“炒鞋”平台,毒、Nice、斗牛、当客(get)、YOHO!有货、识货、切克、Drop store、95分球鞋、盯潮等,呈现出参与者数量多、交易量大、价格波动剧烈等特征。“炒鞋”行业背后可能存在的非法集资、非法吸收公众存款、金融诈骗、非法传销等涉众型经济金融违法问题值得警惕。 简报指出,值得关注的问题包括,一是“炒鞋”交易呈现证券化趋势,日交易量巨大;二是部分第三方支付机构为炒鞋平台提供分期付款等加杠杆服务,杠杆资金入场助长了金融风险;三是操作黑箱化,平台一旦“跑路”,容易引发群体性事件。 简报在风险提示部分指出,首先,各义务机构应提高对“炒鞋”的关注和研究,加强对相关反洗钱工作重要性的认识,认真对照上述业务风险,及时开展自查自纠工作,对“炒鞋”背后潜在的金融风险做到早预警、早发现、早处置,防止“炒鞋”乱象事态蔓延,防范群体性金融事件,引导理性消费和投资,发现相关情况及时报告我行。 其次,各义务机构要加强对涉及“炒鞋”平台的资金交易监测,强化对“炒鞋”平台风险特征的识别,结合外部公开信息等,提高分析研判能力,发现或有合理理由怀疑平台参与洗钱等犯罪活动的,应及时提交可疑交易报告,切实履行大额交易和可疑交易报告义务。(原题为《人民银行上海分行提示“炒鞋”金融风险》) |
|
|
|
实用资讯 | |
|
|
一周点击热帖 | 更多>> |
|
|
一周回复热帖 |
|
历史上的今天:回复热帖 |
2018: | 昨晚就出来老古一个疯子,还有一个干嚎 | |
2018: | 台湾“世纪改压” 电器插座全要换“与中 | |
2017: | 中共十九大开幕,习做重磅报告,擘画中 | |
2017: | 美军升级F22空战能力 增加一款新装备对 | |
2016: | 台媒声称:神舟七号是水下拍摄,神舟九 | |
2016: | 美国终于有人说ELON MUSK火星骗局是&qu | |
2015: | 解放军长期的宣传口号是为了主权领土敢 | |
2015: | 印尼明确反对美国介入南海 对华释善意或 | |
2014: | 唐驳虎:美国出招猛砍 普京语无伦次 中 | |
2014: | 陳氏太極拳 - 陳小旺(这可能吗?) | |
|