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与郭文贵创立媒体公司 班农涉网筹诈骗洗钱被捕
送交者:  2020年08月24日12:09:03 于 [世界时事论坛] 发送悄悄话


郭文贵2014年逃美,被中国当局指控贿赂、诈骗和洗钱,但他一概否认,并在美国申请庇护。最近几年,他和班农愈走愈近,联手猛烈批评中国政府。20181月,郭文贵创建一个名为郭媒体的自媒体网站。今年4月,再打造的另一个网上平台GTV Media。据公司文件和多项访谈,班农是GTV Media的董事,郭文贵为公司顾问,负责出面为募款发言。上月初,《华尔街日报》率先报道FBI正调查郭文贵及其用于媒体活动的资金来源,并称调查已经进行了6个多月。该报今天进一步披露,郭文贵今春为GTV Media募得超过3亿美元,由于FBI介入调查,摩根大通集团和富国银行已冻结与这场私募活动相关的银行帐户;美国银行同样在GTV Media母公司近几个月开户后不久,将帐户关闭。报道称,GTV Media的募资没向美国证券管理委员会(SEC)登记。他们除锁定有钱的投资大户,小投资者也被告知可以透过另一个实体战友之家Voice of Guo Media)来投资GTV Media。有许多投资者表示,他们得到的讯息是,汇到战友之家的款项会以他们名义投资于GTV Media。据报郭文贵6月间表示,战友之家募得近1.2亿美元。

知情人士表示,美方调查人员要厘清GTV Media或郭文贵的商业伙伴,有否在私募活动触犯证券法;知情人士还透露,纽约州检察官办公室同样也在了解案情。GTV Media发布声明说,私募活动是在律师指导下进行,公司将配合相关调查。纽约南区联邦检察官办公室本港时间今晚通报,班农等4人以我们来筑墙为名发起网上筹款,筹得超过2500万美元,但款项到手后并未投入边境筑墙工程,疑似中饱私囊。班农涉嫌合谋电信诈欺、合谋洗钱罪昨天被捕。另外3人为科尔法奇(Brian Kolfage)、巴多拉托(Andrew Badolato)及谢伊(Timothy Shea)。

 


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