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版主:黑木崖
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就是这个人举报华为孟晚舟的!zt
送交者:  2018年12月13日11:29:58 于 [世界军事论坛] 发送悄悄话

就是这个人举报华为孟晚舟的!

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2018-12-13 15:19

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孟晚舟在加拿大周二晚上獲保釋外出後,此案的舉報者身分亦曝光。據內地傳媒披露,是諮詢公司Exiger接受美國司法部委託,監督滙豐銀行時,一個名叫Dean Ward的主管在滙豐與美國5年暫緩起訴協議結束後,仍持續監察華為,並發現與伊朗的可疑交易,故通知美國司法部。

據報道,Dean Ward 2017年底入職Exiger,成為該公司亞太區副總裁兼業務發展主管,並於香港灣仔的辦公室工作,其業務主要是為金融機構、跨國企業和政府機構提出建議和技術解決方案,協助防範違規、管控風險及監督商業活動。

滙豐2012年時曾因違反制裁及反洗錢規定而被美國起訴,其後同意支付19.2億美元(約150億港元)罰款達成和解,並簽訂為期5年的延期起訴協議。而期間則由Exiger公司在香港的滙豐銀行總部全程監督其咦鳌?

滙豐在2017年底已被評估完全改善了其系統,Exiger作為監督機構亦應在2018年中完成任務。但英國金融行為監管局和美聯儲仍在2018年繼續聘用Exiger,而Dean Ward即使在滙豐被認定符合規矩,仍繼續緊盯華為,因而發現涉及華為帳戶的可疑交易。

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