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从英达洗钱案看东方与西方之存钱与取钱 zt
送交者:  2017年02月25日06:27:43 于 [世界时事论坛] 发送悄悄话

山哥

东方与西方,存钱与取钱

著名影星英达在美国因涉嫌洗钱而被捕,他本人也已认罪。将可能需要缴纳罚款和税金高达28万美元,并且有长达10年的牢狱之灾。

英达干了什么?

他的老婆孩子定居美国,他自己在中国捞金,在两地消费。

他把在中国的所得的一部分换了46万多美元的百元大钞,带入美国后分50次存入6个银行账户。

他的做法在中国无人过问,在西方却是典型的犯罪。

大家在中国如果和银行打过交道,多知道国内银行对存款大户从来都是笑脸相迎,视若贵宾。到了你需要提取大笔款项时,却没有那么顺顺当当了。你如果不提前打招呼,并且提供一些证件文件,一般是不能提走大笔资金的。

在西方的银行,你若存入支票或者转账,当然没有问题。如果你有大笔现金存入(1万刀以上),你需要提供证件和理由。黑手党,毒贩以及其他偷逃税人员都是这么干的。

银行当然需要挣钱。但它也有协助社会监管经济依法运行的职责。从这方面看,不是西方银行古怪,愚蠢,而是中国银行有失职之嫌。


英达栽了。华人同胞特别是新移民朋友们,该引以为戒了。

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